黃龍洞投資股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

黃龍洞投資股份有限公司

關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

各位股東：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》的有關(guān)規(guī)定及黃龍洞投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的實(shí)際情況，決定召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)就有關(guān)會(huì)議事項(xiàng)通知如下：

一、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年9月28日上午10:00

二、會(huì)議地點(diǎn)：長(zhǎng)沙高新區(qū)梅溪湖亞朵S酒店6樓會(huì)議室一號(hào)廳

三、會(huì)議召集：公司董事會(huì)

本次股東大會(huì)召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

四、股東大會(huì)審議事項(xiàng)：

1.《關(guān)于變更公司部分董事的議案》

2．《關(guān)于變更公司法定代表人的議案》

3.《關(guān)于通過(guò)公開掛牌方式收購(gòu)張家界黃龍古寨旅游投資有限公司股權(quán)的議案》

五、參會(huì)人員及表決方式：

1．截至2023年9月12日已在湖南省股權(quán)登記管理中心完成確權(quán)并登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)并參與表決。凡參加會(huì)議的股東憑湖南省股權(quán)登記管理中心印發(fā)記名式股權(quán)賬戶卡、本人身份證出席。法人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證原件及復(fù)印件，法人股東單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人記名式股權(quán)賬戶卡原件、法人股東單位依法出具的書面委托書原件。

未登記于湖南省股權(quán)登記管理中心提供的《股東名冊(cè)》上，或未在湖南省股權(quán)登記管理中心進(jìn)行股權(quán)身份確認(rèn)的，股東表決權(quán)受限，不能參與本次股東大會(huì)投票表決。

2．不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。代理人憑湖南省股權(quán)登記管理中心印發(fā)記名式股權(quán)賬戶卡、股東身份證復(fù)印件及本人身份證原件、授權(quán)委托書原件出席。不符合上述規(guī)定的，不得參與現(xiàn)場(chǎng)投票。

3．公司董事、監(jiān)事和其他公司高級(jí)管理人員。

六、其他事項(xiàng)

1．出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理簽到手續(xù)。

2．會(huì)務(wù)組聯(lián)系地址：湖南省張家界市武陵源區(qū)黃龍洞景區(qū)辦公樓

3．會(huì)務(wù)組聯(lián)系郵箱：1571877026@qq.com

4．會(huì)務(wù)組聯(lián)系人：劉紅杰 13517445341

5．本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期1個(gè)小時(shí)，出席會(huì)議人員食宿、交通等費(fèi)用自理。

七、附件

1．授權(quán)委托書規(guī)定格式

黃龍洞投資股份有限公司董事會(huì)

2023年9月12日

附件1.

授 權(quán) 委 托 書

致：黃龍洞投資股份有限公司

茲委托__________先生（女士）代表本人/本單位出席黃龍洞投資股份有限公司 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)以下議案以投票方式代為行使表決權(quán)。本人/本單位對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均為本人/本單位承擔(dān)。

1、投票說(shuō)明：請(qǐng)?jiān)趯?duì)議案投票選擇時(shí)打“√”，“贊成”“反對(duì)”“棄權(quán)”三個(gè)選擇項(xiàng)下都不打“√”視為棄權(quán)，同時(shí)在兩個(gè)選擇項(xiàng)中打“√”按廢票處理。

2、授權(quán)委托書下載或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

委托人姓名或名稱（簽章）：

委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

委托人持股數(shù)：

委托人股東賬號(hào)：

受托人簽名：

受托人身份證號(hào)：

委托日期：2023年   月    日

委托書有效期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束。